Notre approche
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est une obligation réglementaire centrale pour toute institution financière opérant en France ou en Afrique de l'Ouest. Ōri Advisory vous accompagne dans la structuration ou la refonte complète de votre dispositif, en couvrant l'ensemble du cycle de conformité : de l'analyse des risques à la formation des équipes, en passant par les déclarations de soupçon.
Ce que nous couvrons
- Cartographie des risques LCB-FT (clients, produits, zones géographiques)
- Rédaction et mise à jour des procédures KYC/KYB
- Accompagnement aux déclarations de soupçon (TRACFIN / CRF)
- Formation des équipes opérationnelles et des RCCI
- Revue et optimisation du dispositif de filtrage et de screening
- Préparation aux contrôles ACPR et audits BCEAO
- Mise en conformité avec les 40 Recommandations du GAFI
Cadre réglementaire
ACPRBCEAOGAFI / FATFTRACFINCRFDirective 6AMLD
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