🇫🇷 Marché français · Europe

Services France

Accompagnement sur mesure en compliance, risk management et audit interne pour institutions financières, fintechs et PSP opérant en France et en Europe.

ACPRAMFLCB-FTDORANIS2RGPDAI Act

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Compliance & Réglementation

Mise en conformité avec les exigences réglementaires françaises et européennes pour institutions financières, fintechs et prestataires de services de paiement.

LCB-FTDORANIS2RGPDACPRAMF

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Dispositif LCB-FT complet (KYC, KYB, gel des avoirs, déclarations TRACFIN)

Mise en conformité DORA — cartographie ICT, tests de résilience, registre des tiers

NIS2 — identification des actifs essentiels, gouvernance de la sécurité

RGPD — analyse d’impact, registre des traitements, DPO externalisé

Préparation aux contrôles ACPR et AMF

Conformité des produits et services financiers (DSP2, MiCA, BNPL)

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Risk Management

Pilotage des risques opérationnels, financiers et réglementaires. Mise en place de dispositifs de gouvernance adaptés à la taille et au profil de risque de votre établissement.

TPRMCartographieAppétit au risquePCAStress tests

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Cartographie des risques (risques opérationnels, crédit, marché, conformité)

TPRM — sélection, évaluation et suivi des tiers critiques

Appétit au risque — définition, calibrage et reporting au Conseil

Comités des risques — structuration et animation

Plans de continuité d'activité (PCA/PRA)

Stress tests et scenarii de crise

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Audit & Gouvernance

Audit interne des dispositifs de conformité et de contrôle, préparation aux inspections et gouvernance des nouveaux risques (IA, cyber).

Audit interneGap analysisAI ActACPRContrôle interne

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Audit du dispositif LCB-FT (gap analysis, recommandations)

Revues de conformité ciblées (DORA, NIS2, ACPR)

Préparation et accompagnement aux contrôles sur pièces et sur place

Gouvernance IA — AI Act, classification des systèmes, obligations de transparence

Audit des processus KYC/KYB — efficacité et couverture

Rapport annuel de contrôle interne

Notre méthode

Comment nous travaillons

Diagnostic

Analyse de votre contexte réglementaire, identification des gaps et des priorités.

Plan d'action

Feuille de route priorisée avec jalons, livrables et indicateurs de suivi.

Mise en œuvre

Déploiement opérationnel aux côtés de vos équipes — pas de boîte noire.

Suivi & Audit

Contrôle de l'efficacité du dispositif et ajustements sur la durée.

Prêt à démarrer ?

Discutons de vos enjeux

Premier échange de 30 minutes pour évaluer votre situation réglementaire — sans engagement.

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