Services France
Accompagnement sur mesure en compliance, risk management et audit interne pour institutions financières, fintechs et PSP opérant en France et en Europe.
Compliance & Réglementation
Mise en conformité avec les exigences réglementaires françaises et européennes pour institutions financières, fintechs et prestataires de services de paiement.
LCB-FT complet
KYC, KYB, gel des avoirs, déclarations TRACFIN — dispositif anti-blanchiment intégral.
DORA & NIS2
Cartographie ICT, tests de résilience, registre des tiers, identification des actifs essentiels.
RGPD
Analyse d'impact, registre des traitements, DPO externalisé — protection des données.
Contrôles ACPR / AMF
Préparation et accompagnement aux contrôles sur pièces et sur place.
DSP2 / MiCA
Conformité des prestataires de paiement (DSP2/PSD2) et des émetteurs de crypto-actifs (MiCA) — agrément, règles de conduite.
KYC / KYB
Procédures de diligence raisonnables — identification, vérification, classification des risques.
Risk Management
Pilotage des risques opérationnels, financiers et réglementaires. Mise en place de dispositifs de gouvernance adaptés à la taille et au profil de risque de votre établissement.
Cartographie des risques
Risques opérationnels, crédit, marché, conformité — méthodologie, cotation, hiérarchisation.
TPRM
Sélection, évaluation et suivi des tiers critiques — due diligence et contractualisation.
Appétit au risque
Définition, calibrage et reporting au Conseil — KRI et tableaux de bord d'alerte.
Plans de continuité
PCA/PRA — rédaction, tests de continuité et gestion des scénarios de crise.
DORA — Résilience ICT
Cartographie ICT, registre des tiers critiques, tests de résilience et plan de remédiation DORA.
Comités des risques
Structuration, animation et rédaction des PV — gouvernance des risques opérationnels.
Audit & Gouvernance
Audit interne des dispositifs de conformité et de contrôle, préparation aux inspections et gouvernance des nouveaux risques (IA, cyber).
Audit LCB-FT
Gap analysis du dispositif anti-blanchiment — recommandations et plans de remédiation.
Revues de conformité
DORA, NIS2, ACPR — revues ciblées et état de préparation aux contrôles.
Préparation contrôles
Accompagnement pour les contrôles ACPR sur pièces et sur place — dossiers et équipes.
Gouvernance IA
AI Act, classification des systèmes IA, obligations de transparence et comité IA.
Audit KYC/KYB
Revue de l'efficacité et de la couverture des procédures de diligence client.
Rapport de contrôle
Rapport annuel de contrôle interne — rédaction et présentation au Conseil.
Notre méthode
Comment nous travaillons
Diagnostic
Analyse de votre contexte réglementaire, identification des gaps et des priorités opérationnelles.
Plan d'action
Feuille de route priorisée avec jalons, livrables et indicateurs de suivi clairs.
Mise en œuvre
Déploiement opérationnel aux côtés de vos équipes — pas de boîte noire.
Suivi & Audit
Contrôle de l'efficacité du dispositif et ajustements sur la durée.
Prêt à démarrer ?
Premier échange de 30 minutes pour évaluer votre situation réglementaire — sans engagement.