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Formation professionnelle · Intra & Inter

Formations Compliance
& Risk Management

Programmes courts et opérationnels pour équipes de conformité, risk et audit — France et Afrique de l'Ouest. Présentiel ou distanciel.

LCB-FTDORANIS2BCEAORisk ManagementAI ActAudit

Catalogue 2025

Nos formations

Programmes standards adaptables en intra. Toutes les formations peuvent être combinées en parcours sur mesure.

⚖️
LCB-FT · AML

LCB-FT Fondamentaux

Maîtriser le dispositif anti-blanchiment dans son intégralité : obligations de vigilance, KYC/KYB, déclarations de soupçon, gel d'avoirs et contrôles TRACFIN/CENTIF.

⏱ 2 jours·📍 Présentiel · Distanciel·Débutant → Intermédiaire
Cadre réglementaire FATF/GAFI, Directive (UE) 2015/849 et transpositions
Obligations de vigilance standard, renforcée et simplifiée
Procédures KYC/KYB — identification, vérification, classification
Déclarations de soupçon — rédaction, délais, confidentialité
Gel des avoirs — listes, vérification, déblocage d'urgence
Contrôles TRACFIN / CENTIF — préparation et gestion
1 400 € HT / pers.
FranceUEMOA
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🛡️
DORA · NIS2

DORA & NIS2 Opérationnel

Comprendre et mettre en œuvre les exigences de DORA et NIS2 : résilience opérationnelle numérique, gestion des risques ICT, registre des tiers et tests de résilience.

⏱ 1,5 jour·📍 Présentiel · Distanciel·Intermédiaire
Périmètre DORA — entités concernées, calendrier et obligations
Gouvernance des risques ICT — cartographie, classification, remédiation
Registre des tiers — contractualisation, clauses obligatoires
Tests de résilience opérationnelle numérique (TLPT)
NIS2 — identification actifs essentiels, gouvernance sécurité, incidents
Articulation DORA ↔ NIS2 ↔ RGPD — périmètres et chevauchements
1 100 € HT / pers.
FranceEurope
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📊
Risk Management

Risk Management Appliqué

Piloter les risques opérationnels, financiers et réglementaires : cartographie, appétit au risque, KRI, gouvernance des comités et reporting au Conseil.

⏱ 2 jours·📍 Présentiel·Intermédiaire → Avancé
Cartographie des risques — méthodologie, cotation, hiérarchisation
Appétit au risque — définition, calibrage, déclinaison opérationnelle
KRI et tableaux de bord — construction, fréquence, seuils d'alerte
Comités des risques — structuration, order of business, PV
TPRM — sélection, évaluation due diligence, suivi des tiers
Plans de continuité (PCA/PRA) — rédaction et tests
1 600 € HT / pers.
FranceUEMOA
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🌍
BCEAO · UEMOA

Conformité BCEAO & UEMOA

Formation spécialisée pour équipes de conformité en Afrique de l'Ouest : cadre réglementaire BCEAO, instructions GIABA, KYC adapté aux réalités terrain UEMOA.

⏱ 2 jours·📍 Présentiel · Bamako / Abidjan·Spécialisé
Architecture réglementaire BCEAO — instructions, circulaires, directives UEMOA
Dispositif LCB-FT GIABA — obligations et spécificités Zone UEMOA
KYC/KYB local — clients sans adresse fixe, documents bilingues, cas pratiques
Mobile money — conformité opérationnelle et réglementaire BCEAO
CENTIF — procédures de déclaration de soupçon par pays
Agrément d'établissements de paiement — dossier et interlocution BCEAO
1 200 € HT / pers.
MaliCôte d'IvoireSénégalUEMOA
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🔍
Audit · Contrôle

Audit Interne & Contrôle

Conduire des missions d'audit du dispositif compliance et préparer les contrôles ACPR/AMF : plan d'audit, travaux de terrain, rédaction des rapports.

⏱ 1 jour·📍 Présentiel · Distanciel·Intermédiaire → Avancé
Plan d'audit annuel — évaluation des risques, priorisation des missions
Programme de travail — questionnaires, tests, sondages
Conduite de mission — entretiens, travaux de terrain, documentation
Rédaction du rapport — constats, recommandations, plans d'actions
Suivi des recommandations — tableau de bord, escalade
Préparation aux contrôles ACPR sur pièces et sur place
900 € HT / pers.
France
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AI Act · Gouvernance IA

Gouvernance IA & AI Act

Comprendre l'AI Act européen et mettre en place une gouvernance des systèmes d'IA : classification des risques, obligations de transparence, documentation requise.

⏱ 1 jour·📍 Présentiel · Distanciel·Débutant → Intermédiaire
AI Act — calendrier, périmètre, catégories de systèmes IA
Classification des risques — inacceptable, élevé, limité, minimal
Obligations pour les systèmes IA à haut risque — documentation, tests
Transparence et information des utilisateurs
Gouvernance IA — rôles, responsabilités, comité IA
Articulation AI Act ↔ RGPD ↔ DSP2
850 € HT / pers.
FranceEurope
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Formation sur mesure

Formations intra-entreprise

Programme 100 % adapté à votre environnement réglementaire, vos processus internes et le profil de vos équipes.

🏢

Formation intra-entreprise

Programme adapté à votre contexte réglementaire, vos processus et vos équipes.

👥

Format groupe (4–12 pers.)

Petits groupes pour maximiser les échanges et les cas pratiques sur vos propres dossiers.

📍

Déplacement inclus

Intervention dans vos locaux à Paris, Bamako, Abidjan, Dakar ou en distanciel.

📄

Attestation & supports

Attestation de formation fournie. Supports PDF + modèles de procédures remis à chaque participant.

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Contenu personnalisé, groupe de 4 à 20 personnes, France ou Afrique de l'Ouest.

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