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Principe
La diligence raisonnable (CDD) vise à connaître son client, comprendre l'objet de la relation et détecter les opérations incohérentes. L'intensité est proportionnée au risque (approche par les risques). Cadre applicable : loi uniforme LCB-FT de l'Union, instructions de la BCEAO, déclaration de soupçon à la CENTIF.
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