Un classeur Excel prêt à l'emploi pour coter le risque de blanchiment et de financement du terrorisme d'un client, selon l'approche par les risques attendue par le cadre BCEAO / GIABA. Trois onglets : la grille de saisie, le barème modifiable, la notice.
En résumé
Vous sélectionnez une modalité par critère dans des menus déroulants ; le score total et le niveau de risque se calculent automatiquement, avec la conduite à tenir associée. Le barème est ouvert : les pondérations se règlent sur votre politique interne sans casser les formules.
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