Standards GIABA — Recommandations AML/CFT pour l'Afrique de l'Ouest

Présentation

Le GIABA (Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment en Afrique de l'Ouest) est l'organe régional du GAFI pour les 15 États membres de la CEDEAO. Il coordonne les évaluations mutuelles des systèmes nationaux LCB-FT, publie des typologies régionales de blanchiment et soutient le renforcement des capacités des CENTIF et autorités de supervision. Les pays UEMOA ont tous fait l'objet d'évaluations mutuelles qui ont mis en évidence des lacunes dans l'efficacité des dispositifs, notamment sur la poursuite des blanchisseurs et la confiscation des avoirs illicites. Les entités financières doivent intégrer les typologies régionales GIABA (trafic de ressources naturelles, cybercriminalité, financement du terrorisme sahélien) dans leurs matrices de risque.

Obligations principales

• 1Intégration des typologies régionales GIABA dans la classification des risques
• 2Mise à jour des procédures en fonction des évaluations mutuelles nationales
• 3Coopération avec la CENTIF nationale en cas d'enquête ou demande GIABA
• 4Formation des équipes sur les risques spécifiques à l'Afrique de l'Ouest
• 5Veille sur les listes de pays à risques élevés et sous surveillance GAFI
• 6Contribution aux questionnaires et collectes de données statistiques GIABA
• 7Prise en compte des plans d'action nationaux issus des évaluations mutuelles