Notes · Guides · Analyses
Publications
Notes de synthèse, guides pratiques et analyses réglementaires rédigés par l'équipe Ōri Advisory — pour naviguer dans un environnement réglementaire complexe.
DORA 2025 — Guide de mise en conformité pour établissements financiers
Tout ce que les établissements financiers doivent savoir pour se conformer au règlement DORA : cartographie ICT, registre des tiers, tests de résilience.
LCB-FT en Zone UEMOA : état des lieux réglementaire et enjeux pour 2025
Analyse des directives BCEAO et GIABA en matière de lutte contre le blanchiment. Comparaison avec les standards FATF et implications pratiques.
NIS2 et systèmes d'information financiers — Ce qui change en pratique
Décryptage des obligations NIS2 pour les acteurs financiers. Focus sur l'identification des actifs essentiels et les obligations de notification d'incidents.
TPRM — Construire un programme de gestion des risques liés aux tiers
Guide opérationnel pour mettre en place un TPRM robuste : sélection, due diligence, contractualisation et surveillance continue.
AI Act et institutions financières — Quelle gouvernance pour les modèles IA ?
L'AI Act est entré en vigueur. Quelles obligations concrètes pour les banques, assureurs et fintechs ? Classification, documentation, transparence.
KYC/KYB Fondamentaux — Procédures de diligence raisonnables
Méthodes et procédures de vérification des clients personnes physiques (KYC) et morales (KYB). Cas pratiques sur la classification des risques.
Cartographie des risques opérationnels — Méthodologie et outils
Comment construire une cartographie des risques opérationnels utile et actionnable ? Grille de cotation, ateliers de collecte, comité de validation.
Mobile money en Zone UEMOA — Conformité réglementaire et enjeux LCB-FT
Analyse des obligations de conformité pour les émetteurs de monnaie électronique sous le cadre BCEAO 2020.
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